公司孙公司兴澄合金董事会认为，兴澄特钢正在中信银行申请授信额度为兴澄特钢出产运营所需，合适兴澄特钢营业成长和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢正在中信银行申请12亿元授信额度供给连带义务。兴澄特钢资信情况优良，具备持续运营能力和债权能力，风险正在可控范畴内，上述合适相关轨制和《公司章程》。兴澄合金股东同意本次事项。因兴澄特钢为公司全资子公司，出产运营情况优良，财政风险可控，故此笔未设置反，不存正在损害公司好处的景象。

　　原公司监事曾担任黄石新兴管业无限公司董事（2025年5月29日离任），合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第四款，估计2026年日常联系关系买卖发生额5，500万元。该公司本着诚笃信用的准绳运营，具有较强履约能力和领取能力，不存正在履约风险。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司采办富景特无限公司100%股权的通知布告》。

　　（2）两边应正在交割先决前提按照买卖合同相关被满脚或被宽免之日起5个工做日或两边同意耽误的刻日内完成交割，交割应按照买卖合同相关商定完成，交割发生的日期为“交割日”。

　　2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　按照广州空港礼聘的中联国际房地产地盘资产评估征询（广东）无限公司出具的《资产评估演讲》（VIGPZ0787号），截至评估基准日2024年12月31日，富景特账面净资产为人平易近币149，198。95万元，经资产根本法评估，富景特股东全数权益价值为人平易近币150，949。79万元，评估增值1，750。84万元，增值率1。17%。

　　富景特节制的斯坦科集团是全球三大钢铁商业商之一，正在钢铁商业范畴，具有跨越70年的汗青，正在客户和供应商中具有优良的声誉。

　　2。本次买卖完成后，可能取公司现实节制人旗下南京钢铁集团无限公司发生运营性往来，具体联系关系买卖事宜公司将按关法令、律例及《公司章程》的履行需要的决策审批法式并进行消息披露。本次买卖不涉及同业合作问题，取控股股东及其联系关系人正在人员、资产、财政上。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　6。富景特不存正在优先受让权的其他股东。富景特章程或其他文件中不存正在法令律例之外其他股东的条目。

　　3。联系关系买卖合适相关法令、律例和规章轨制的，正在市场化准绳下，志愿、公允的进行，两边互惠互利，并不构成依赖，不会对公司的性形成影响。

　　3。本次买卖的交割尚需通过履行境外投资办理存案（ODI）法式等外部审批手续，公司后续将及时发布进展通知布告。

　　正在股东对统一议案呈现总议案取分议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年1月19日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月19日9！15至15！00的肆意时间。

　　截至本通知布告披露日，本次后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司供给额度总金额为724，900万元人平易近币，占公司比来一期经审计报表归属母公司净资产的17。71%。公司及控股子公司对归并报表外公司供给额度总金额为12，000万元，占公司比来一期经审计报表归属母公司净资产的0。29%。截至本通知布告披露日，假设此次《最高额合同》全额提款，公司及控股子公司对外总余额为451，038。60万元，占比来一期经审计报表归属母公司净资产11。02%。截大公告日，公司及其控股子公司无过期、涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担丧失的环境。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件2。

　　4。受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的代表人持法人股东账户、持股凭证、停业执照复印件和本人身份证，委托代办署理人持法人股东账户、持股凭证、停业执照复印件、本人身份证和代表人授权委托书；小我股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代办署理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

　　从停业务：航空、交通、能源设备的零部件、布局件及备件的研发、制制、拆卸。机械设备及零部件的细密锻制，热处置加工，非标设备制制，发卖相关原材料及自产产物，自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，通俗货色道运输。（涉及国度出格办理办法的除外；依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　公司高管曾担任中特泰来模具手艺无限公司董事长（2025年2月21日离任），合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第四款，估计2026年日常联系关系买卖发生额5，500万元。该公司本着诚笃信用的准绳运营，具有较强履约能力和领取能力，不存正在履约风险。

　　4。本次买卖不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组尺度的资产买卖事项，亦不存正在上市公司节制权变动，不形成沉组上市。

　　3。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　本次买卖可能存正在整合结果和协同效应不及预期、运营和行业成长不及预期、将来市场开辟和商誉减值风险，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　2025年1-11月，公司取联系关系方已现实发生联系关系买卖的金额为832，945万元，同类买卖现实发生总金额为18，300，741万元。此项联系关系买卖事项曾经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，联系关系董事已回避表决。本领项尚需获得股东会的核准，联系关系股东将对本议案回避表决。

　　/中信泰富特钢集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为建立公司一体化协同办理系统，提拔公司全体价值和焦点合作力，公司将设立协同部，担任协调、上级单元、行业协会、计谋客户等外部资本，为公司出产运营、成长供给无力支持。同时，董事会授权公司办理层担任公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构图如下？。

　　2025年9月末财政数据，总资产：38，588。69万元；净资产：20，003。77万元。2025年1-9月财政数据，从停业务收入：10，239。48万元；净利润：671。89万元。

　　南京钢铁集团无限公司及其子公司取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额72，000万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力较强，不存正在履约风险。

　　从停业务：开辟、出产及发卖各品种型的球墨铁铸管、管件、排水管及其它锻制产物；为自行出产的产物供给售后办事、手艺支撑及其他客户办事；批发零售境内采购的产物；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口（国度或进出口的商品和手艺除外）；管道施工（不含压力管道）；通俗货运；正在口岸区域外处置货色搬运拆卸办事、仓储办事；金属布局件加工及制做；再生资本收受接管及发卖（不含固体废料、废料、报废汽车等需经相关部分核准的项目）；热力、煤气出产和供应；自来水供应。（涉及许可运营项目，应取得相关部分许可后方可运营）！

　　（1）买卖价款：人平易近币1，509，497，882。34元（大写：人平易近币壹拾伍亿零玖佰肆拾玖万柒仟捌佰捌拾贰元叁角肆分）。

　　从停业务：许可项目：道货色运输（不含货色）；查验检测办事；化学品出产；餐饮办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：铁合金冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属合金制制；有色金属合金发卖；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处置；金属材料发卖；金属材料制制；新型金属功能材料发卖；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；拆卸搬运；租赁办事（不含许可类租赁办事）；货色进出口；手艺进出口；新材料手艺推广办事；新材料手艺研发；再生资本发卖；耐火材料出产；耐火材料发卖；建建材料发卖；热力出产和供应；劳务办事（不含劳务调派）；公用设备补缀；招投标代办署理办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产物、冶金炉料、耐火材料、建建材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件发卖；煤炭批发取零售；手艺办事；废旧物资收受接管、操纵；国度还有的从其。无船承运营业；（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当） 一般项目：项目筹谋取公关办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　本次曾经由兴澄合金于2025年12月26日召开的董事会及股东审议通过，本次事项无须提交公司董事会或股东会审议。

　　从停业务：许可项目：道货色运输（不含货色）；查验检测办事；劳务调派办事；餐饮办事；住宿办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：铁合金冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制制；有色金属合金发卖；金属材料发卖；金属废料和碎屑加工处置；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；租赁办事（不含许可类租赁办事）；手艺进出口；货色进出口；再生资本发卖；耐火材料发卖；建建材料发卖；劳务办事（不含劳务调派）；公用设备补缀；招投标代办署理办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；煤炭及成品发卖；石油成品发卖（不含化学品）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司董事会同意于2026年1月19日召开公司2026年第一次姑且股东会，审议《关于2026年日常联系关系买卖估计的议案》《关于修订〈募集资金利用办理轨制〉的议案》《关于修订〈董事、高级办理人员薪酬办理法子〉的议案》。

　　（2）甲方和乙方应正在交割日前至中信银行以甲方表面配合开立一个共管账户，特地用于收取买卖合同项下买卖价款尾款并按照买卖合同商定解付至指定账户，甲乙两边签订共管和谈。正在满脚买卖合同及共管和谈商定的前提下，乙方应正在交割日当日或交割日前向共管账户转入买卖价款的70%做为买卖价款尾款，金额为人平易近币1，056，648，517。64元（大写：人平易近币壹拾亿零伍仟陆佰陆拾肆万捌仟伍佰壹拾柒元陆角肆分）。

　　7。企业从停业务：档案拾掇办事；物业办事评估；翻译办事；单元后勤办理办事；餐饮办理；企业办理征询；法令征询（不包罗律师事务所营业）；企业抽象筹谋；市场营销筹谋；办公办事；广布（非、、报刊出书单元）；告白制做；航空运营支撑办事；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；招投标代办署理办事；航空商务办事；企业办理；园区办理办事；贸易分析体办理办事；公共事业办理办事；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；供应链办理办事；劳务办事（不含劳务调派）；告白设想、代办署理；酒店办理；会议及展览办事；以自有资金处置投资勾当；商务代办署理代办办事；项目筹谋取公关办事；品牌办理；融资征询办事；物业办理；征询筹谋办事；工程办理办事；园林绿化工程施工；非栖身房地产租赁；房地产征询；房地产评估；低温仓储（不含化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁办事；智能仓储配备发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；国内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；航空运输货色打包揽事；航空国际货色运输代办署理；平易近用航空材料发卖；航空运输设备发卖；运输货色打包揽事；地盘查询拜访评估办事；办公设备租赁办事；运输设备租赁办事；城市公园办理；城市绿化办理；城乡市容办理；市政设备办理；住房租赁；房地产经纪；地盘利用权租赁；地盘整治办事；拆卸搬运；版权代办署理；科技中介办事；泊车场办事；处置两国间航空运输协定或者相关和谈的运营性营业勾当；保税物流核心运营；报关营业；手艺进出口；道货色运输坐运营；货色进出口；药品进出口；保税仓库运营；药品批发；药品零售；药品互联网消息办事；海关监管货色仓储办事（不含化学品）；道货色运输（收集货运）；国营商业办理货色的进出口；公共航空运输；通用航空办事；平易近用航空器维修；房地产开辟运营；专利代办署理。

　　南京钢铁集团国际经济商业无限公司取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额27，000万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力较强，不存正在履约风险。

　　本次买卖完成后，标的公司将成为公司全资子公司，公司将不竭完美内部节制系统、加强风险防备运转机制，依托前期堆集的办理经验，正在人力、资金、发卖渠道等方面进行充实支撑，提高办理能力和运营效率，积极防备和应对上述风险。

　　（3）焦点能力全面升级，建牢持久合作壁垒。通过取标的公司团队的深度融合，公司将快速接收其正在海外供应链办理、品牌全球化营销、当地客户办事等范畴的成熟经验取焦点手艺，加强公司海外运营能力；另一方面，依托斯坦科成熟的商业团队取风控系统，公司将进一步提拔跨境运营的风险办理取收益能力，为全球客户供给更切近需求的定制化供应链方案，鞭策公司从“产物供应商”向“全球系统处理方案办事商”加快转型，这将帮力公司持续提拔公司品牌正在国际市场的出名度、佳誉度及影响力，建立差同化的持久合作劣势。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　1。中信泰富特钢集团股份无限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司泰富科创特钢（上海）无限公司（以下简称“泰富科创”）拟于近期同广州空港财产投资集团无限公司（以下简称“广州空港”“买卖对方”）签订《产权买卖合同》，泰富科创拟以自有资金15。1亿元，收购广州空港持有的Prosperity Kingsfield Limited富景特无限公司（以下简称“富景特”“买卖标的”）100%股权。富景特系Stemcor Global Holdings Limited斯坦科全球控股无限公司（以下简称“斯坦科控股”）的全资控股股东，并通过斯坦科控股持有其部属33家子公司和多个分支机构或代表处（斯坦科控股及其部属33家子公司和多个分支机构或代表处简称“斯坦科”“斯坦科集团”，富景特及斯坦科集团归并简称“集团公司”）。本次买卖完成后，富景特将纳入公司归并报表范畴。

　　本次买卖的买卖订价以上述评估演讲以及评估复核成果为根本，买卖价钱是取广州空港正在平等志愿的根本长进行协商确定的，订价公允、合理，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　1。互联网投票系统起头投票的时间为2026年1月19日上午9！15-下战书15！00肆意时间。

　　公司委托中企华资产评估无限义务公司对上述评估演讲进行了复核，复核成果表白：正在评估基准日2024年12月31日，富景特股东全数权益价值评估成果150，949。79万元正在合理范畴内。

　　公司于2025年12月30日召开了第十届董事会董事特地会议2025年第五次会议，以全票同意的表决成果审议通过了《关于2026年日常联系关系买卖估计的议案》。公司董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫密斯同意公司2026年日常联系关系买卖估计，经核实，认为：公司取联系关系方发生的日常联系关系买卖，本着志愿、公开、公允、公允的准绳进行，有益于公司及其他各方出产运营勾当的一般、持续、不变运转，买卖各方资信优良，不会损害公司及股东的权益。因而，同意将《关于2026年日常联系关系买卖估计的议案》提交公司第十届董事会第二十三次会议审议，联系关系董事回避表决。同意董事会将此议案提交公司股东会审议，联系关系股东回避表决。

　　（1）加快全球化计谋落地，抢占国际市场焦点地位。本次买卖是公司以成熟国际平台为支点，加快建立全球化运营系统、完美办事能力主要的一步。

　　公司委托中企华资产评估无限义务公司对上述评估演讲进行了复核，复核成果表白：正在评估基准日2024年12月31日，富景特股东全数权益价值评估成果150，949。79万元正在合理范畴内。

　　为公司出产运营的不变运转，2026年公司估计取中国中信股份无限公司部属公司等联系关系方发生联系关系买卖，涉及向联系关系人发卖产物、商品；采购产物、原材料、燃料和动力；供给劳务、办事；接管劳务、办事。2026年度估计总金额为1，529，400万元。经审议，董事会认为本议案所述联系关系买卖是公司取各方出产运营勾当所必需，买卖价钱公允、公允、，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　中信金属无限公司取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额121，000万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力和领取能力较强，不存正在履约风险。

　　公司董事钱刚先生、先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生因正在中国中信股份无限公司部属公司及分歧步履人担任董事或高管职务而形成本议案的联系关系董事，对本议案回避表决。

　　注2：按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个买卖取联系关系买卖》相关“上市公司对日常联系关系买卖进行估计，正在合用关于现实施行超出估计金额的时，以统一节制下的各个联系关系人取上市公司现实发生的各类联系关系买卖合计金额取对应的估计总金额进行比力”，公司取上述同受中国中信股份无限公司节制的企业开展的日常联系关系买卖，公司及部属子公司能够按照现实环境内部调剂利用相关日常联系关系买卖额度，具体买卖内容和金额以签定的合同为准。

　　公司董事担任中特云商（江苏）无限义务公司董事长，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（四）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额175，000万元。该公司本着诚笃信用的准绳运营，具有较强履约能力和领取能力，不存正在履约风险。

　　（1）截至2026年1月12日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（授权委托书见附件1），该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　从停业务：一般项目：冶金公用设备制制；冶金公用设备发卖；建建材料出产公用机械制制；通俗机械设备安拆办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息系统集成办事；矿山机械制制；矿山机械发卖；地道施工公用机械制制；地道施工公用机械发卖；锻件及粉末冶金成品制制；锻件及粉末冶金成品发卖；黑色金属锻制；通用设备制制（不含特种设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；对外承包工程；货色进出口；手艺进出口；特殊功课机械人制制；智能机械人的研发；智能机械人发卖；海优势电相关配备发卖；风力发电机组及零部件发卖；风动和电动东西制制；风动和电动东西发卖；风电场相关配备发卖；风电场相关系统研发；风力发电手艺办事；新能源原动设备制制；新能源原动设备发卖；海优势电相关系统研发；海洋工程配备制制；海洋工程配备发卖；海洋工程平台配备制制；电工机械公用设备制制；发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；储能手艺办事；根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；热力出产和供应；非栖身房地产租赁；供暖办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：查验检测办事；发电营业、输电营业、供（配）电营业；燃气运营；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；特种设备安拆补缀；住宿办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　9。广州空港取上市公司及上市公司前十名股东之间不存正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面的关系以及其他可能或曾经形成上市公司对其好处倾斜的其他关系。

　　公司全资子公司泰富科创特钢（上海）无限公司（以下简称“泰富科创”）拟于近期同广州空港财产投资集团无限公司（以下简称“广州空港”）签订《产权买卖合同》，泰富科创拟以自有资金15。1亿元，收购广州空港持有的Prosperity Kingsfield Limited富景特无限公司（以下简称“富景特”）100%股权。富景特系Stemcor Global Holdings Limited斯坦科全球控股无限公司（以下简称“斯坦科控股”）的全资控股股东，并通过斯坦科控股持有其部属33家子公司和多个分支机构或代表处。本次买卖完成后，富景特将纳入公司归并报表范畴。

　　上述议案曾经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，细致内容见2025年12月31日正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(上登载的《公司第十届董事会第二十三次会议决议通知布告》《关于2026年日常联系关系买卖估计的通知布告》《募集资金利用办理轨制》《董事、高级办理人员薪酬办理法子》等文件。

　　中信泰富特钢集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月27日以书面、传实、邮件体例发出通知，于2025年12月30日以通信表决的体例召开，会议应到董事9名，现实出席会议董事9名，公司高级办理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生掌管了会议。本次会议的召集和召开法式合适《中华人平易近国公司法》及《中信泰富特钢集团股份无限公司章程》的相关。

　　（2）优化财产链全球化结构，强化供应链平安取韧性。本次买卖将鞭策公司全球供应链系统的优化取沉构，通过整合两边供应链资本实现劣势互补，建立多元化、抗风险的全球供应链收集，提拔公司正在全球财产链中的议价能力及供应链不变性，确保公司正在复杂多变的国际经贸下，实现出产、供应及交付的不变高效，为公司持续盈利供给保障。本次买卖将有帮于公司建立合规高效的海外运营平台，强化海外从体化、实体化运营能力，正在不竭变化的商业法则和合规要求下提拔运营不变性。

　　具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。

　　本次买卖不形成联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组尺度的资产买卖事项，亦不存正在上市公司节制权变动，不形成沉组上市。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　从停业务：网上发卖钢材；电子商务平台的手艺开辟、手艺征询、手艺办事及消息系统集成办事；金属材料及成品、金属炉料、建建材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产物、电工器材、五金交电、橡胶成品、木材、化工产物、润滑油发卖；废旧物资收受接管、加工、发卖（不含化学品）；仓储办事；拆卸办事；冶金手艺及经济消息征询；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）；供给劳务办事；煤炭发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）许可项目：第二类增值电信营业；拍卖营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：告白制做；告白设想、代办署理；广布；金属布局制制；喷涂加工；金属切削加工办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　为中信泰富特钢集团股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）出产运营的不变运转，2026年公司估计取中信金属股份无限公司、湖北中航冶钢特种钢材无限公司、中信金属无限公司、中信沉工机械股份无限公司、黄石新兴管业无限公司、江阴兴澄马科托钢球无限公司、中特泰来模具手艺无限公司、江苏翔能科技成长无限公司、中特云商（江苏）无限义务公司、SINO IRON PTY LTD。、PACIFIC RESOURCES TRADING PTE。LTD。、中信金属宁波能源无限公司、中信金属股份无限公司、中信（辽宁）新材料科技股份无限公司、江苏金贸钢宝电子商务股份无限公司、南京钢铁集团国际经济商业无限公司、南京钢铁集团无限公司及其子公司以及中国中信股份无限公司部属其他公司等联系关系方发生联系关系买卖，涉及向联系关系人发卖产物、商品；采购产物、原材料、燃料和动力；供给劳务、办事；接管劳务、办事。年度估计总金额为1，529，400万元。

　　4。上述联系关系买卖和谈尚未全数签订，和谈签订日期、生效前提、结算体例等参照法令律例的相关施行。

　　本次收购资金来历于自有资金，对公司持续运营能力和资产财政情况无不良影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象，合适公司全体久远成长计谋规划。

　　中信金属股份无限公司取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额1，800万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力较强，不存正在履约风险。

　　1。本公司取联系关系方进行的日常联系关系买卖，为公司出产运营勾当所需要，且买卖的产物，正在质量、成本、办事上均能达到公司的要求，对公司的财政运营发生积极影响。

　　从停业务：钢铁、有色金属及相关行业的手艺开辟、手艺让渡；发卖钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产物、冶金炉料和辅料、金属成品及再生操纵品、冶金化工产物（不含化学品）、机械设备、电子设备、建建材料；进出口营业；钢铁和有色金属行业及其相关行业的手艺、商业和经济消息的征询办事；发卖煤炭（不正在地域开展实物煤的买卖、储运勾当）。（该企业于2016年10月14日变动为外商投资企业；企业依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于调整公司组织架构的通知布告》。

　　1。本公司取联系关系方估计发华诞常联系关系买卖，涉及向联系关系人发卖产物、商品；采购产物、原材料、燃料和动力；供给劳务、办事；接管劳务、办事，年度估计总金额为1，529，400万元。

　　2。富景特从停业务：富景特持有斯坦科100%股权，斯坦科专注于钢铁全财产链的贸换衣务，供给包罗铁矿石、焦煤、生铁、废钢等原材料，以及钢坯、特种钢等钢材产物的采购取发卖办事，并配套开展供应链办理、金融办事等增值营业。

　　从停业务：一般项目：模具制制；模具发卖；金属材料制制；金属材料发卖；金属成品研发；金属切削加工办事；金属概况处置及热处置加工；专业设想办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息手艺征询办事；软件开辟；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：查验检测办事(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。

　　中信（辽宁）新材料科技股份无限公司取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额10，300万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力较强，不存正在履约风险。

　　甲乙两边同意，除发生买卖合同所述价值漏损的景象外，集团公司自基准日起至交割日发生的损益由乙方承担和享有，但若是集团公司归并层面自基准日起至2025年12月31日的刻日内的净利润（按照上一期审计演讲会计政策计较，且曾经价值漏损调整后）为吃亏，那么乙方可就吃亏要求甲方脚额弥补。为避免疑义，若是上述吃亏取买卖合同中经审定的价值漏损存正在堆叠，则不反复计较。

　　本次买卖可能存正在整合结果和协同效应不及预期、运营和行业成长不及预期、将来市场开辟和商誉减值风险，本次买卖的交割尚需通过履行境外投资办理存案（ODI）法式等外部审批手续。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　中信泰富特钢集团股份无限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料无限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司的子公司江阴兴澄特种钢铁无限公司（以下简称“兴澄特钢”）供给12亿元人平易近币的连带义务，具体环境如下。

　　PACIFIC RESOURCES TRADING PTE。LTD。取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年合计日常联系关系买卖发生额300，000万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力较强，不存正在履约风险。

　　（4）乙方领取买卖价款的全数或部门不视为乙方对甲方违反买卖合同陈述、、许诺或任何商定的宽免，也不该视为对逃索权的放弃。

　　中信金属宁波能源无限公司取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额32，000万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力较强，不存正在履约风险。

　　从停业务：许可项目：互联网消息办事；第二类增值电信营业；道货色运输（收集货运）；拍卖营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：云计较配备手艺办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；社会经济征询办事；经济商业征询；企业办理征询；锻件及粉末冶金成品发卖；金属材料发卖；金属成品发卖；金属切削加工办事；金属概况处置及热处置加工；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处置；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；出产性废旧金属收受接管；资本再生操纵手艺研发；再生资本加工；再生资本发卖；国内货色运输代办署理；煤炭及成品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　江苏金贸钢宝电子商务股份无限公司取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额25，000万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力较强，不存正在履约风险。

　　从停业务：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产物、金属成品、冶金化工产物、机械设备、电子设备、建建材料的批发、零售及相关手艺、经济消息征询办事；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，国度限制运营或进出口的商品及手艺除外；实业投资；电力发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）！

　　从停业务：许可项目：住宿办事；餐饮办事；剃头办事；糊口美容办事；高性体育活动（泅水）；片子放映（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属布局制制；耐火材料出产；耐火材料发卖；冶金公用设备制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；以自有资金处置投资勾当；锻件及粉末冶金成品发卖；冶金公用设备发卖；金属成品发卖；橡胶成品发卖；木材发卖；日用百货发卖；物业办理；非栖身房地产租赁；劳务办事（不含劳务调派）；专业保洁、清洗、消毒办事；泊车场办事；会议及展览办事；洗染办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；灵活车补缀和；体育健康办事；健身休闲勾当；体育场地设备运营（不含高性体育活动）；金属材料发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　SINO IRON PTY LTD。取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年合计日常联系关系买卖发生额300，000万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力较强，不存正在履约风险。

　　中信沉工机械股份无限公司取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额26，500万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力和领取能力较强，不存正在履约风险。

　　上述议案将对中小投资者表决环境进行零丁计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（3）乙方应正在交割日后的5个工做日内出具书面简直认函，解除对共管账户的共管，乙方将向中信银行发出划款指令将共管账户内资金划向上述甲方银行账户（如交割发生，尾款的金额应包罗共管期间发生的利钱金额）。

　　（4）若是任一项或任几项先决前提未能正在买卖合同签订日后的十二个月内得以满脚或按照买卖合同商定被非义务方宽免，则两边同意按照买卖合同中所述相关准绳处置。

　　公司高管曾担任江苏翔能科技成长无限公司董事长（2025年1月27日离任），合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第四款，估计2026年日常联系关系买卖发生额26，100万元。该公司本着诚笃信用的准绳运营，具有较强履约能力和领取能力，不存正在履约风险。

　　9。截大公告披露日，富景特及其子公司不存正在对归并报表外供给、财政赞帮事项；涉及法令诉讼未了案金额中，做为被告的金额为50，559，103。38元，做为被告的金额为8，416，329。948元。富景特取广州空港无运营性往来，买卖完成后不存正在以运营性资金往来的形式变相为广州空港供给财政赞帮景象。

　　2025年9月末财政数据，总资产：10，798。78万元；净资产：5，138。21万元。2025年1-9月财政数据，从停业务收入：19，052。89万元；净利润：124。42万元。

　　2025年9月末财政数据，总资产：5，442。69万美元；净资产：2，637。46万美元。2025年1-9月财政数据，从停业务收入：442。95万美元；净利润：130。37万美元。

　　截大公告披露日，兴澄特钢目前不存正在资产质押、典质事项，对其并表范畴内子公司余额为263，250万元人平易近币，涉及法令诉讼未了案共计8，321万元，企业信用情况优良，不是失信被施行人。

　　具体内容详见公司同日登载正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2026年日常联系关系买卖估计的通知布告》。

　　按照广州空港礼聘的中联国际房地产地盘资产评估征询（广东）无限公司出具的《资产评估演讲》（VIGPZ0787号），截至评估基准日2024年12月31日，富景特账面净资产为人平易近币149，198。95万元，经资产根本法评估，富景特股东全数权益价值为人平易近币150，949。79万元，评估增值1，750。84万元，增值率1。17%。

　　2025年9月末财政数据，总资产：651，424万美元；净资产：-446，267万美元。2025年1-9月财政数据，从停业务收入：54，777万美元；净利润：3，306万美元。

　　公司董事担任江阴兴澄马科托钢球无限公司董事长，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（四）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额48，700万元。该公司本着诚笃信用的准绳运营，具有较强履约能力和领取能力，不存正在履约风险。

　　从停业务：一般项目：金属材料发卖；高质量特种钢铁材料发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；机械零件、零部件发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；平易近用航空材料发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；锻件及粉末冶金成品发卖；电子、机械设备（不含特种设备）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺推广办事；钢压延加工；有色金属压延加工；金属概况处置及热处置加工；金属切削加工办事；建建材料发卖；招投标代办署理办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；货色进出口；供应链办理办事。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　2。公司于2025年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议审议并全票通过了《关于全资子公司采办富景特无限公司100%股权的议案》。本次买卖标的富景特无限公司归并报表2024年度停业收入131。179亿元，占公司2024年度停业收入10%以上，且绝对金额跨越一万万元，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，本次买卖须由上市公司董事会审议，无需提交股东会审议表决。

　　3。公司将按照年度内现实运营需要，正在董事会、股东会核准授权的额度内，打点签订相关和谈等具体事宜，结算和付款体例以和谈商定为准。

　　兴澄特钢正在中信银行股份无限公司无锡分行（以下简称“中信银行”）申请12亿元人平易近币的授信额度，由兴澄合金供给连带义务，刻日为从债权合同债权刻日届满之日起三年。兴澄合金于12月30日正在江阴取中信银行签订《最高额合同》。兴澄特钢正在中信银行申请授信事项曾经颠末公司第十届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于取中信银行开展存贷款等营业暨联系关系买卖的通知布告》。

　　11。公司不存正在为富景特供给、财政赞帮、委托理财景象，富景特及其子公司不存正在占用上市公司资金的环境。截大公告披露日，公司及其子公司2025年度取富景特及子公司的次要运营性往来为钢材商业，买卖总额为28，419。45万元，余额252。10万元，将正在2026年1月底前完成结算。

　　2025年6月末财政数据，总资产：12，495，330百万元；净资产：1，460，804百万元。2025年1-6月财政数据，从停业务收入：368，760百万元；净利润：59，845百万元。

　　2。订价准绳：按市场价钱施行；没有市场价钱参照时，以现实成本加成必然比例商定和谈价钱，形成价钱为合理成本费用加合理利润，取非联系关系方分歧。

　　兴澄特钢因营业需要，正在中信银行申请12亿元人平易近币授信额度，用于打点流动贷款、开立承兑汇票、国际信用证、保函等相关营业 ，由兴澄合金供给连带义务，刻日为从债权合同债权刻日届满之日起三年。

　　湖北中航冶钢特种钢材无限公司系本公司节制的子公司的联营公司，公司副总裁担任该公司董事，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（四）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额51，000万元。该公司运营和效益情况优良，具有较强履约能力和领取能力。

　　兹全权委托先生（密斯）代表本人（本单元）出席中信泰富特钢集团股份无限公司2026年第一次姑且股东会，或对统一议案有多项授权，代办署理人有权按本人的志愿投票）。

　　本次买卖是公司践行全球化成长计谋、深化焦点合作力建立的环节行动，本次买卖后公司将从计谋结构、财产链优化、焦点能力提拔等度夯实公司投资价值，为公司持久高质量成长奠基根本。

　　从停业务：处置锻制钢球和轧制钢球的出产，处置上述产物的发卖及进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　中国中信股份无限公司部属其他公司取本公司同受最终节制方节制，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项，估计2026年日常联系关系买卖发生额39，000万元。该公司运营和效益情况较好，履约能力和领取能力较强，不存正在履约风险。

　　注：请对议案“同意”、“否决”、“弃权”三项看法栏中的一项颁发看法，并正在响应的空格内打“√”，三项委托看法栏均无“√”符号或各栏呈现两个及以上“√”符号的委托看法均为无效。

　　（1）两边应各自尽其最大勤奋，确保应由其担任的交割先决前提正在买卖合同签订日后尽快满脚，并应正在其认为其担任的交割先决前提全数获得满脚后及时通知另一方。任何一方应正在收到对方声称相关交割先决前提已满脚的书面通知后10个工做日内对另一方担任完成的交割先决前提能否满脚或宽免以书面形式进行确认或提出。

　　（1）正在以下先决前提满脚后，乙朴直在买卖合同生效之日起5个工做日内向甲方指定的银行账户（以下简称“甲方银行账户”）缴纳买卖价款的30%做为第一笔买卖价款，金额为人平易近币452，849，364。70元（大写：人平易近币肆亿伍仟贰佰捌拾肆万玖仟叁佰陆拾肆元柒角）。①甲方未发生严沉违反买卖合同陈述、、许诺或任何商定的景象；②集团公司未发生严沉晦气影响的事务；③甲方无严沉信用风险事务，甲方从体无司法查封、冻结和未进入任何破产和沉整法式。

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2026-01-02 08:04