招商证券股份无限公司（以下简称“招商证券”或“持续督导机构”）做为东方时髦驾驶学校股份无限公司（以下简称“东方时髦”或“公司”）的持续督导机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》及《上海证券买卖所上市公司自律监管第11号——持续督导》等相关文件的要求，对东方时髦终止可转换债券部门募投项目标事项进行了审慎核查，具体环境如下：经中国证券监视办理委员会《关于核准东方时髦驾驶学校股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988号）核准，公司向社会公开辟行面值总额 42，800。00万元可转换公司债券，本次刊行募集资金 42，800。00万元，扣除保荐承销费用人平易近币 728。00万元（含税），其他刊行费用人平易近币 157。18万元（含税），现实募集资金净额为人平易近币41，914。82万元。上述募集资金已于 2020年 4月 15日全数到账。东方时髦已对募集资金实行了专户存储轨制，并取招商证券股份无限公司、存放募集资金的贸易银行签订了募集资金监管和谈。按照《东方时髦驾驶学校股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“募集仿单”）中披露的募集资金的用处，东方时髦可转换债券募如下：2023年 9月 5日，东方时髦召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变动募集资金投资项目标议案》，同意公司终止公开辟行可转换公司债券募集资金投资项目“东方时髦新能源车购买项目”，并将该项目全数尚未利用的 6，590万元变动至新项目“湖北东方时髦新能源车购买项目”。该议案曾经 2023年 9月 21日公司 2023年第一次姑且股东大会审议通过。经上述募投项目变动后，公司可转换债券募集资金投资方案以及截至 2025年 12月 30日各募投项目投入环境如下：注 2：东方时髦于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司正在募集资金投资项目资金需求前提下，将募集资金中的 10，600。00万元临时用于补没收司流动资金，利用刻日自公司董事会审议通过之日起 12个月内。截至本通知布告披露日，上述用于临时弥补流动资金的 10，600。00万元募集资金尚未偿还至募集资金专户。具体详见公司于 2024年 4月 19日、2025年 4月 18日别离披露的《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：临 2024-033）《关于无法按期偿还临时用于弥补流动资金的募集资金的通知布告》（通知布告编号：临 2025-049）。注 3：东方时髦于 2024年 6月 28日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于可转债部门募投项目延期的议案》，将募投项目“云南东方时髦新能源车购买项目”“湖北东方时髦新能源车购买项目”达到预定可利用形态的日期均延期至 2024年 12月 31日。鉴于上述项目于 2024年 12月 31日仍未达到预期可利用形态，东方时髦于 2024年 12月 25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于可转债部门募投项目延期的议案》，同意公司将公开辟行可转换公司债券募投项目中“云南东方时髦新能源车购买项目”“湖北东方时髦新能源车购买项目”的达到预定可利用形态日期由 2024年 12月 31日延期至 2025年 12月 31日。该项目标实施从体是东方时髦控股子公司云南东方时髦驾驶培训无限公司（以下简称“云南东方时髦”），次要处置通俗灵活车驾驶员培训。截至 2025年12月 26日，本项目累计投入募集资金 1，398。00万元，投资进度为 25。89%，用于购买锻炼车辆。目前，云南东方时髦一般运营。该项目标实施从体是东方时髦全资子公司湖北东方时髦驾驶培训无限公司（以下简称“湖北东方时髦”），截至 2025年 12月，湖北东方时髦未投入运营，导致本项目累计投入募集资金 0元，投资进度为 0%。因为外部宏不雅经济及东方时髦本身运营环境的变化，导致该募投项目赖以实施的客不雅前提发生严沉改变。公司经审慎评估，认为若继续推进该项目，将面对较大的市场不确定性取运营风险，不只无法为公司及股东创制预期价值，可能对公司全体资金利用效率、日常运营勾当的矫捷性以及股东的久远好处形成晦气影响。为最大限度地降低投资风险，优化公司资本设置装备摆设，切实公司及全体股东的好处，公司办理层决定终止该募投项目。本年度 1-9月，云南东方时髦停业收入取净利润取客岁同期比拟均呈现下滑趋向。为应对业绩下滑所带来的运营压力，云南东方时髦打算缩减固定资产投资，优化资产布局并提拔运营效率。若继续推进新能源车购买项目，将进一步挤占公司无限的流动资金，不只难以无效扭转目前的业绩颓势，还可能加剧吃亏，损害股东取债券持有人好处。因而，从业绩可持续性及资本合理设置装备摆设角度出发，终止该项目是基于当前现实环境的需要决策，以避免资本错配导致更大的运营风险。公司利用公开辟行可转换公司债券闲置募集资金临时弥补流动资金。目前，该笔资金无法按期偿还至募集资金公用账户。湖北东方时髦新能源车购买项目标实施从体名下的地盘及房产于 2023年 9月做为好处义务胶葛案件[（2024）晋平易近终 394号]资产被查封。近日，申请施行人已正式向法院提交申请，请求对湖北项目名下所供给的资产启动司法措置法式，具体涉及对位于江夏区郑店街黄金村的地盘利用权及地上建建物依法进行司法拍卖。详见《关于诉讼事项的进展通知布告》（临 2025-195）。鉴于该资产即将进入措置法式，湖北东方时髦新能源车购买项目已无法按原打算推进，项目延期得到了现实根本和可行性。因扶植工程施工合同胶葛，申请施行人向申请强制施行，导致湖北东方时髦募集资金账户被冻结。公司利用公开辟行可转换公司债券闲置募集资金临时弥补流动资金。目前，该笔资金无法按期偿还至募集资金公用账户。本次拟终止“云南东方时髦新能源车购买项目”和“湖北东方时髦新能源车购买项目”是公司按照行业市场变化、公司现实运营环境以及募集资金投资项目实施的现实环境所做出的审慎决定，终止上述项目不会影响一般经停业务的开展。截至 2025年 12月 30日，东方时髦募集资金专户余额为 39。72万元，残剩募集资金利用待处理合规问题如下：东方时髦利用公开辟行可转换公司债券闲置募集资金临时弥补流动资金的10，600。00万元于 2025年 4月 17日到期。截至本核查看法出具日，该笔资金无法按期偿还至募集资金公用账户。因中信银行分行取公司、公司控股股东东方时髦投资无限公司（人）及公司现实节制人徐雄（人）金融告贷合同胶葛一案，且因为两边后续签订的《施行息争和谈》未能如期履约，此中募集资金账户被划扣 1，087，438。00元。2020年，公司利用募集资金向桐隆汽车发卖无限公司（以下简称“桐隆汽车”）采购 1，000台新能源汽车，此中 785台需要每台安拆一套价值 5。4万元的AI智能驾培系统。AI智能驾培系统已交付 350台，另有 435台 AI智能驾培系统未交付。2025年 8月 14日，公司取沉整投资人签订了《债务让渡和谈》，沉整投资人采办公司对公司控股股东联系关系方桐隆汽车因占用非运营性资金所构成的 49，857，769。92元债务。《债务让渡和谈》商定，采办债务款子一经领取，不因任何缘由和形式退还。2025年 8月 14日、2025年 8月 15日，公司指定收款账户连续收到上述资金。但涉及的募集资金 2，349万元未退还募集资金专户。目前，公司正处于预沉整期间。公司拟正在预沉整及后续沉整法式（若有）推进过程中，积极取沉整投资人、（姑且）办理人、可转债受托办理人、充实听取各方看法，审慎阐发并制定专项处理方案，一一处理募集资金合规问题。同时，公司将严酷遵照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及规范性文件的，及时、精确、完整地披露募集资金相关事项的进展环境，保障全体股东及债务人的权益取知情权。如公司后续对该等募集资金的利用做出其他放置，将依法履行响应的审议及披露法式。公司于 2025年 12月 31日召开了第五届董事会第三十六次会议，以 11票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于终止公司可转换债券部门募投项目标议案》。本次审议通过事项合适公司现实环境，有益于公司稳健运营，合适公司的久远成长及规划，决策法式合适相关法令律例、规章及其他规范性文件和《东方时髦驾驶学校股份无限公司募集资金办理轨制》的，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。上述事项尚需提交股东会和债券持有人会议审议。东方时髦本次终止可转债部门募投项目事项，曾经东方时髦董事会审议通过，该事项尚需提交股东会和债券持有人会议审议。1、按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第11号——持续督导》等相关，东方时髦应正在2024年4月18日董事会审议通过利用10，600。00万元募集资金姑且弥补流动资金之日起12个月内，将姑且弥补流动资金的募集资金偿还至募集资金专户。正在上述姑且弥补流动资金刻日届满前，已多次取上市公司口头和邮件沟通，督促东方时髦务必提前做好资金规划，尽快偿还用于临时弥补流动资金的募集资金。截至本核查看法出具日，不合适相关。2、目前东方时髦存正在部门募集资金账户被冻结且部门募集资金被法院强制施行划转的景象，持续督导机构前期正在获悉募集资金被司法划转的环境后，当即向东方时髦领会相关环境，查阅东方时髦相关通知布告、银行对账单及其他相关材料。上述募集资金被司法划转事项导致募集资金利用不合适商定用处，持续督导机构多次督促东方时髦应积极利用自有资金及通过其他渠道筹集资金偿还至募集资金专户。截至本核查看法出具日，东方时髦尚未偿还被强制划转的募集资金，不合适相关。3、目前东方时髦利用募集资金采办的435台AI智能驾培系统尚未交付，涉及的募集资金2，349万元未退还募集资金专户。持续督导机构通过材料核阅、沟通和现场核查等多种体例对上述进行了核查。督促东方时髦尽快处理部门募集资金利用不规范事项。截至本核查看法出具日，东方时髦尚未偿还募集资金，不合适相关。综上，持续督导机构准绳上同意东方时髦本次终止可转换债券募投项目事项，同时提请公司及相关投资者关心以下风险：东方时髦于2025年7月10日收到市第一中级送达的《决定书》，一中院决定对公司启动预沉整，并指定东方时髦驾驶学校股份无限公司清理组担任公司预沉整期间的姑且办理人。公司尚处于预沉整阶段，并未收到法院关于进入沉整法式的相关法令文书，后续可否进入正式沉整法式存正在不确定性。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第9。4。1条，若法院依法受理申请人对公司的沉整申请，公司股票将被实施退市风险警示。德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）对东方时髦驾驶学校股份无限公司2024年度财政演讲和内部节制进行了审计，并出具了保留看法的《审计演讲》（德皓审字[2025]00001457 号）和否认看法的《内部节制审计演讲》（德皓内字[2025]00000120号）。若公司2024年、2025年持续两年内控审计被出具非标看法，股票将被实施退市风险警示。东方时髦于2025年5月30日收到中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案奉告书》（编号：证监立案字0142025028号）。因东方时髦涉嫌消息披露违法违规，按照《中华人平易近国证券法》《中华人平易近国行政惩罚法》等法令律例，中国证监会决定对东方时髦立案。截至本核查看法出具日，东方时髦尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性看法或决定。截至2025年12月30日，东方时髦投资持有公司股份数量46，650，000股（含已拍卖未过户300万股），占公司总股本的6。53%；公司现实节制人徐雄持有公司股份数量250，000股，占公司总股本的0。03%；东方时髦投资及其分歧步履人徐雄先生合计持有公司股份数量46，900，000股，占公司总股本的6。56%。东方时髦投资累计质押股份数量为46，650，000股，占公司总股本的6。53%；徐雄累计质押股份数量为0股，占公司总股本的0。00%；东方时髦投资及其分歧步履人徐雄累计质押股份数量46，650，000股，占公司总股本的6。53%。东方时髦投资累计被司法冻结及司法标识表记标帜的股份数量为46，650，000股，占公司总股本的6。53%；徐雄累计被司法冻结及司法标识表记标帜的股份数量为250，000股，占公司总股本的0。03%；东方时髦投资及其分歧步履人徐雄合计司法冻结和司法标识表记标帜股份46，900，000股，占公司总股本的6。56%。截至本核查看法出具日，东方时髦利用募集资金采办的435台AI智能驾培系统尚未交付，涉及的募集资金2，349万元未退还募集资金专户。上述募集资金利用不规范。2024年11月12日，东方时髦因中信银行股份无限公司分行取公司金融告贷合同胶葛一案，部门银行账户资金被划扣，划扣金额共计1，556，378。22元（此中，募集资金账户被划扣1，087，438。00元）。详见东方时髦正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于募集资金账户及部门银行账户资金被划扣的通知布告》。东方时髦利用公开辟行可转换公司债券闲置募集资金临时弥补流动资金10，600。00万元于2025年4月17日到期。截至本核查看法出具日，上市公司尚未偿还已到期上次用于姑且弥补流动资金的募集资金，不合适相关。详见东方时髦正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于无法按期偿还临时用于弥补流动资金的募集资金的通知布告》。2025年前三季度，东方时髦实现停业收入 49，683。43万元，同比削减 24。43%；归属于上市公司股东的净利润-10，292。38万元。详见东方时髦正在上海证券买卖所网坐（）披露的《2025年第三季度演讲》。

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2026-01-03 07:13